证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-059 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年08月07日在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2017年07月28日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席季新华先生主持，与会监事审议了以下议案并做出如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》鉴于公司第二届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审议，公司监事会提名金晓君先生、徐建东先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意金晓君先生为第三届监事会股东代表监事候选人； 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意徐建东先生为第三届监事会股东代表监事候选人。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 二、备查文件 1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 监事会 2017年08月07日 附件： 股东代表监事候选人简历 1、金晓君先生，1981年09月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001 年03月至2004年01月，任上海华明电子金属柜厂厂办助理；2004年02月至2009年 09月，任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部助理；2010年10月至2014年09月， 任上海华铭智能终端设备股份有限公司人力资源部经理；2014年10月至今，任上海华铭 智能终端设备股份有限公司采购部经理；2017年01月至今，任上海华铭智能终端设备股 份有限公司监事。 截止本公告日，金晓君先生直接持有公司股份509,600股，占公司股份总数的0.37%。 金晓君先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。 2、徐建东先生，1976年06月生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。2009 年11月至2014年07月，任上海华明电子金属柜厂售后服务人员；2014年07月至今，任 上海华铭智能终端设备股份有限公司销售人员。 截止本公告日，徐建东先生未持有公司股份。徐建东先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。