证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-058 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会 议于2017年08月07日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开， 本次会议通知于2017年07月28日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中独立董事朱依君女士以通讯表决方式出席）。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》 鉴于公司第二届董事会已任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张亮先生、蔡红梅女士、章烨军先生、谢根方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，同意张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 2、以6票同意，0票反对，0票弃权，同意蔡红梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 3、以6票同意，0票反对，0票弃权，同意章烨军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 4、以6票同意，0票反对，0票弃权，同意谢根方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此事项发表了同意意见。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》鉴于公司第二届董事会已任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名王雪先生、林清先生、徐曙娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，同意王雪先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 2、以6票同意，0票反对，0票弃权，同意林清先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 3、以6票同意，0票反对，0票弃权，同意徐曙娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此事项发表了同意意见。 独立董事候选人林清先生、徐曙娜女士尚未取得独立董事资格证书，其都已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。独 立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。 三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司同意于2017年08月23日召开2017年第三次临时股东大会。 关于召开公司2017年第三次临时股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会 指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）之公告内容，敬请投资 者查阅。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0 票。 四、备查文件 1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会 2017年08月07日 附件： 一、非独立董事候选人简历 1、张亮 先生，1980年03月生，中国国籍，EMBA硕士，无境外永久居留权。2003 年01月至2004年05月任上海华铭智能终端设备有限公司研发部工程师；2004年05月至 2011年07月任上海华铭智能终端设备有限公司董事长；2011年07月至今任上海华铭智能 终端设备股份有限公司董事长、总经理。 截止本公告日，张亮先生直接持有公司股份53,390,400股，占公司股份总数的38.76%。 张亮先生为公司实际控制人，除与徐剑平先生为表兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 2、蔡红梅女士，1980年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年07月至2008年04月任上海华铭智能终端设备有限公司采购部经理；2008年04月至 2008年05月任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部经理；2008年05月至2011年 07月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼人力资源部经理；2011年07月 至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理。 截止本公告日，蔡红梅女士直接持有公司股份980,000股，占公司股份总数的0.71%。 蔡红梅与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。 3、章烨军先生，1985年09月生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久 居留权。2007年09月至2015年08月任上会会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理； 2015年9月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司财务总监。 截止本公告日，章烨军先生未持有公司股份。章烨军先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 4、谢根方先生，1958年01月生，中国国籍，初中学历，中共党员，无境外永久居 留权。1988年11月至2001年09月，任上海华明电子金属柜厂机械工程师；2001年09 月至2008年05月，任上海华铭智能终端设备有限公司董事、副总经理；2008年05月至 2011年07月，任上海华铭智能终端设备有限公司董事、总经理特别助理；2011年07月至 今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事、产品总监。 截止本公告日，谢根方先生直接持有公司股份5,566,400股，占公司股份总数的4.04%。 谢根方先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 二、独立董事候选人简历 1、王雪先生，1977年04月生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学专业，无境外 永久居留权。2008年11月至2014年01月任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、 董事会秘书；2014年05月至今任天马论道（上海）信息技术有限公司董事长；2015年07 月至今任上海亿山睦教育科技有限公司监事；2015年10月至今任放马过来（上海）网络 科技有限公司董事长；2015年12月至今任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016年09 月至今，任铝团（上海）互联网技术有限公司董事；2014年07月至今任上海华铭智能终 端设备股份有限公司独立董事。 截止本公告日，王雪先生未持有公司股份。王雪先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定；不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 2、林清先生，1979年04月生，中国国籍，律师，硕士研究生学历，无境外永久居 留权。2005年05月至2005年12月，任上海市锦天城律师事务所律师助理；2005年12 月至2007年09月，任九娱（上海）信息技术有限公司法务经理；2007年09月至2010 年09月，兼任韩国地平律师事务所上海代表处中国法律顾问；2007年09月至2016年04 月，任上海华理律师事务所律师；2016年05月至今，任北京市中银（上海）律师事务所 律师（合伙人）。 截止本公告日，林清先生未持有公司股份。林清先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定；不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 3、徐曙娜 女士，1971年09月生，中国国籍，博士研究生学历，上海财经大学会计 学副教授，注册会计师，无境外永久居留权。1993年03月至2006年06月，任上海财经 大学讲师；2006年06月至今，任上海财经大学副教授。 截止本公告日，徐曙娜女士未持有公司股份。徐曙娜女士与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定；不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。