证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2017-074 华意压缩机股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会的通知及提示性公告已分别刊登于2017年7月22日和2017年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会2017年第五次临时会 议决定召开本次股东大会。 （2）主持人：鉴于原董事长刘体斌先生已辞职、副董事长符念平先生因病住院不能主持本次会议，根据公司章程第六十七条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由董事、总经理朱金松先生主持。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召开时间： 现场会议时间：2017年8月8日下午14:30 网络投票时间：2017年8月7日至2017年8月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月 8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月7日 下午15:00至2017年8月8日下午15:00期间的任意时间。 (5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室 本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况： 出席本次会议的股东（代理人)共34名，代表有表决权股份255,226,803股， 占公司总股本的36.67%。其中，现场出席的股东（代理人)为10名，代表股份 220,119,430股，占本公司总股本的31.63%。参与网络投票的股东为24名，代表 有表决权股份35,107,373股，占公司总股本的5.04%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。 2、表决结果 表决意见 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 议案 表决分类 次股东大 次股东大 次股东大 表决结果 股份数量（股） 会有效表 股份数量 会有效 股份数量 会有效 决权股 （股） 表决权股 （股） 表决权股 份总数的 份总数的 份总数的 比例（%） 比例（%） 比例（%） 总的表决 255,038,498 99.93% 188,305 0.07% 0 0 获得有效 1、《关于增 结果 表决权股 补公司董事 其中：中 份总数的 的议案》 小股东表 50,307,625 99.63% 188,305 0.37% 0 0 1/2以上 决结果 通过 2、《关于与 总的表决 四川长虹集 结果 53,495,293 99.58% 188,305 0.35% 40,000 0.07% 获得有效 团财务有限 表决权股 公司签署< 其中：中 份总数的 金融服务协 小股东表 50,267,625 99.55% 188,305 0.37% 40,000 0.08% 1/2以上 议>的关联 决结果 通过 交易议案》 议案2、《关于与四川长虹集团财务有限公司签署 的关联交易议案》，关联股东四川长虹电器股份有限公司所持表决权股份201,503,205股回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：福建君立律师事务所 2、律师姓名：江日华、张欣 3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2、法律意见书 华意压缩机股份有限公司董事会 2017年8月9日