盈峰环境科技集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。 3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年8月8日下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月7日15:00至2017年8月8日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北�蛘蛐鲁乔�怡欣路7-8号盈峰中心23层； 3.召开方式：现场表决与网络投票； 4.召集人：本公司董事会； 5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持； 6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席的情况 （1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表股份 436,740,328股,占上市公司有效表决权总股份39.9531％。 第1页共4页 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 4 人，代表股份 431,270,355股，占上市公司有效表决权股份总数39.4527％；通过网络投票出 席会议的股东人数为5人，代表股份5,469,973股，占上市公司有效表决权股份 总数0.5004％。 （2）公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 总表决情况： 同意436,558,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96％； 反对181,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。 中小股东总表决情况： 同意28,142,683股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 的99.36％；反对181,526股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 份总数的0.64％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东 大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 2、审议通过《关于续聘2017年度审计机构及决定其报酬事项的议案》； 总表决情况： 同意436,558,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96％； 反对181,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。 中小股东总表决情况： 同意28,142,683股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 第2页共4页 的99.36％；反对181,526股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 份总数的0.64％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东 大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。 表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。 3、审议通过《关于修订 部分条款的议案》。 总表决情况： 同意436,558,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96％； 反对181,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。 中小股东总表决情况： 同意28,142,683股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 的99.36％；反对181,526股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 份总数的0.64％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东 大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2、律师姓名：邱志辉、陆新华 3、结论性意见：盈峰环境2017年第三次临时股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2017年第三次临时股东大会决议。 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2017年第三次临时股东大会的法律 意见书。 特此公告。 第3页共4页 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会 2017年8月9日 第4页共4页