股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2017―027 新乡化纤股份有限公司 第九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议基本情况： 1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2017年7月29日以书面和邮件 形式发出。 2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2017年8月9日上午9:30在 公司二楼东会议室召开，会议以现场表决和通讯表决方式进行。 3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事 人数9人。 4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。 5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。 二、审议议题： 1.审议通过了2017年半年度报告及报告摘要 （内容详见2017年8月11日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊 登的“新乡化纤股份有限公司2017年半年报及报告摘要”） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.审议通过了公司与天津孚信科技有限公司、天津孚信达光电科技有限公司、天津神封科技发展有限公司共同投资组建“天津孚信阳光科技有限公司”的议案 光致变色材料是近年研发出来的新兴科技材料，近年来在国际上发展迅速，其材料独特的变色性能可广泛应用于军事隐蔽材料业、信息产业、服装业、塑料制品业、装饰材料业、印染业等行业，其应用前景广阔，市场发展潜力十分巨大。 为推进光致变色材料在中国的产业化，填补国内空白，充分发挥各方优势，新乡化纤股份有限公司、天津孚信科技有限公司、天津孚信达光电科技有限公司及天津神封科技发展有限公司本着互惠互利原则，经过协商，就拟联合组建“天津孚信阳光科技有限公司（暂定名）”达成了协议。合资公司注册资本为人民币13,710万元，公司以现金出资4,350万元，占合资公司31.73%的股份。 天津孚信科技有限公司及其子公司天津孚信达光电科技有限公司，多年来致力于光致变色材料的研发，拥有光致变色材料全部自主知识产权，其技术实力处于世界领先地位，目前是中国光致变色材料唯一的生产商。新公司成立后，上述两方股东将与光致变色材料相关的所有专利权、专有技术等相关知识产权、无形资产全部注入新公司，并承诺不对外从事与新公司形成同业竞争的一切商业行为。 新公司成立后，将专注光致变色技术的研发和应用技术的解决方案，通过对光致变色技术的研发投入来带动国内相关产业的产品创新升级。合资公司成立将极大的推动光致变色材料在国内产业化进程，填补光致变色材料国内规模生产空白，使中国拥有光致变色材料自主生产能力，有重大的现实意义。 出资协议主要内容如下： （1）公司名称 各方申请发起设立有限公司，名称为：“天津孚信阳光科技有限公司” （暂定名， 以下简称“天津孚信阳光公司”），公司名称以公司登记机关最终核准为准。 （2）股东构成 “天津孚信阳光公司”由新乡化纤股份有限公司、天津孚信科技有限公司、天津孚信达光电科技有限公司、天津神封科技发展有限公司4个法人股东共同发起设立。（3）股本结构 “天津孚信阳光公司”股本总额为1.371亿元人民币，股东以土地、固定资产、无 形资产（专利权、专有技术）、货币资金出资，认购公司100%股权，股权比例暂定如下： 甲方：天津孚信科技有限公司以固定资产、无形资产（专利权、专有技术）出资 1497 万元，占公司10.92%股权；乙方：天津孚信达光电科技有限公司以固定资产、无形资产 （专利权、专有技术）出资480万元，占公司3.50%股权；丙方：天津神封科技发展有 限公司以土地、固定资产出资7383万元，占公司53.85%股权；丁方：新乡化纤股份有 限公司以货币出资4350万元，占公司31.73%股权。 如天津神封科技发展有限公司不能完成认购股份，天津孚信科技有限公司、天津孚信达光电科技有限公司、新乡化纤股份有限公司同意三方重新商定增资额和出资比例，各方最终股权比例按其实际认购的份额确定。 （4）组织机构 公司设董事会，成员5人。董事任期每届三年，任期届满，可以连选连任。董事人 选由股东推荐，股东会选举产生。其中甲方、乙方共同推荐1名，丙方推荐3名，丁方 推荐1名。董事长在丁方推荐的董事人选中产生。 公司设监事会，成员3人。监事任期每届三年，任期届满，可以连选连任。其中丁 方推荐1名。 公司实行总经理负责制，总经理由甲方推荐，董事会聘用，总经理任期三年，可以连选连任。 （内容详见2017年8月11日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊 登的“新乡化纤股份有限公司对外投资公告”） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2017年8月9日