证券代码： 300122 证券简称：智飞生物 公告编号： 2017-56 重庆智飞生物制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2017 年 7 月 31 日以专人送达或通讯的方式向董事发出通知， 通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。 2、本次会议于 8 月 11 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 7 人，实际出席并参加表决的董事 7 人。 4、 本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，高管、监事列席会议。 5、本次会议的召集、 召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》 等相关法 律、 法规、 规范性文件及《 重庆智飞生物制品股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《 2017年半年度报告》 及《 2017年半年度报告摘要》 《公司2017年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监 会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《 2017年半年度报告》及 《 2017年半年度报告摘要》 。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2、 审议通过了《 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公司董事会编制的《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合相 关法律法规及公司章程的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形， 真实、客 观、准确地反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 公司独立董事对该报告发表了独立意见。 详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《 2017年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》 。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、 审议通过了《 关于变更公司经营范围的议案》 为符合《疫苗流通和预防接种管理条例》等相关法律法规及政策， 顺应公司发 展战略，公司拟更改经营范围为：批发生物制品（除疫苗）；境外疫苗代理进口及销 售；生物技术研究开发、技术咨询服务；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险 品）；生物制品市场推广宣传服务；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、国内货 物运输代理。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《 关于审议公司章程修正案的议案》 为符合《疫苗流通和预防接种管理条例》等相关法律法规及政策，顺应公司发 展战略，公司拟更改经营范围有关条款， 详见中国证监会指定信息披露网站的当日 公司公告《重庆智飞生物制品股份有限公司章程修正案》。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 5、 审议通过了《 关于变更会计政策的议案》 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更， 符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事就该事项发表了独立意 见。 详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《关于变更会计政策的公 告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 6、 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会并延迟发布股东大会通知 的议案》 为审议本次公司经营范围变更、公司章程修订议案及非公开发行相关事宜，公 司董事会提请召开2017年第一次临时股东大会，股东大会通知另行发布。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 1、 第三届董事会第十八次会议决议； 2、 独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2017年8月15日