1 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-57 重庆智飞生物制品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2017 年 7 月 31 日以专人送达或传真的方式向监事发出通 知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。 2、本次会议于 8 月 11 日 10:00 在公司会议室召开。 3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监 事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》 监事会经核查认为，公司《2017年半年度报告》及 《2017年半年度报告摘要》 所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并出具了书面审核意见书。 具体内容详见公司披露于证监会指定的信息披露网站的当日公告。 经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。 2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 2 公司监事会认为，本次关于政府补助相关的会计政策的变更是根据财政部相 关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合 有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监 事会同意公司本次变更会计政策。 具体内容详见公司披露于证监会指定的信息披露网站的当日公告。 经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次会议决议； 2、监事会关于 2017 年半年度报告的书面审核意见书。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司监事会 2017 年 8 月 15 日