健康元药业集团 独立董事辞职公告 股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-081 债券代码：122096 债券简称：11健康元 健康元药业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于近日收到公司独立董事龙涌先生的书面辞职报告：龙涌先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去其担任的董事会提名委员会及战略委员会相关职务。龙涌先生辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于龙涌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等相关规定，龙涌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，龙涌先生仍将按照有关法律法规继续履行职责。本公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 本公司及董事会对龙涌先生在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二�一七年八月二十三日