证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中投证券 郑州翱翔医药科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，书面形式。 2、会议召开时间：2017年8月21日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：张西克（监事会主席） 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017年半年度报告》 1.议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 《2017 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转 让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况 本议案不需要提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会任期将于2017年9月21日届满，为了促 进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司第二届监事会由三人组成，公司股东提名张西克、刘丽君为股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。 根据提名人的保证和公司的考察，上述候选人不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 2.议案表决结果 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容 根据财政部 2017年 5月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16号―政府补助》（财会（2017）15 号）的规定，公司对 2017年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日 至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自2017年 6月 12 日起施行。 2.议案表决结果 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《郑州翱翔医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》郑州翱翔医药科技股份有限公司 监事会 2017年8月22日