证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券 苏州英诺迅科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州英诺迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月11日以专人送达、通讯等方式发出通知，于2017年8月21日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长》的议案。 1、议案内容： 公司第二届董事会候选成员为高怀、汤文哲、郝瑞荣、丁杰、俞昕予。根据公司《章程》的规定，本次董事会拟选举高怀为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。 经查，高怀未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本议案无需提交股东大会审议。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 3、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于聘任郝瑞荣为公司总经理》的议案。 1、议案内容： 聘任郝瑞荣担任公司总经理，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 经查，郝瑞荣未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 该议案无需提交股东大会审议。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 3、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于聘任丁杰、王锋、仲娜为公司副总经理》的议案。 1、议案内容： 聘任丁杰、王锋、仲娜担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 经查，上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本议案无需提交股东大会审议。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 3、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了《关于聘任陆敏为公司财务负责人》的议案。 1、议案内容： 聘任陆敏担任公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 经查，陆敏未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本议案无需提交股东大会审议。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 3、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过了《关于聘任田婷为公司董事会秘书》。 1、议案内容： 聘任田婷担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。 经查，田婷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本议案无需提交股东大会审议。 2、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 3、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件目录 (一) 第二届董事会第一次会议决议 苏州英诺迅科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日