证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券 苏州英诺迅科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月21日 2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学 三江院114室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：高怀 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份20,852,400股，占公司股份总数的42.30%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名高怀、汤文哲、丁杰、郝瑞荣、俞昕予为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自 2017 年第一次临时股东大会通过之日起计算。经查，上述候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 (二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张晓东、袁理德为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事组成第二届监事会，任期为三年，自2017 年第一次临时股东大会通过之日起计算。经查，上述候选人未 被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 (三)审议通过《关于修订 》 1.议案内容 《 修正案》 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 (四)审议通过《关于修订公司 》 1.议案内容 《 修正案》 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 (五)审议通过《关于修订公司 》 1.议案内容 《 修正案》 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 (六)审议通过《关于修订公司 》 1.议案内容 《 修正案》 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 (七)审议通过《关于修订公司 》 1.议案内容 《 修正案》 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 (八)审议通过《关于修订公司 》 1.议案内容 《 修正案》 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 (九)审议通过《关于修订 》 1.议案内容 《 修正案》 2.议案表决结果： 同意股数20,852,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 三、备查文件目录 (一) 经与会董事和记录人签字确认的《2017 年第一次临时股东大 会决议》； (二) 第一届董事会第十五次会议决议； (三) 第一届监事会第八次会议决议。 苏州英诺迅科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日