公告编号：2017-043 证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券 常州春水堂健康科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年8月22日审议并通过： 任命姜秀红为公司董事，任职期限同第一届董事会董事任职期限。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 14人，持有公司股份16,712,668股，占股份总数的100.00%，会议 由蔺德刚主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 16,712,668股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%， 弃权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任免董事姜秀红持有公司股份7,790股，占公司股本的0.05%。 公告编号：2017-043 姜秀红，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历。1994年至1996年，任上海华圆投资咨询公司北京分公司财 务主管；1994年至1999年，任北京天润展览服务公司财务经理、兼 任《使馆商社经贸快讯》编辑及其下属实体金旺大酒楼大厅经理；1999年至2001年，任北京阜国数字技术有限公司市场销售部经理助理；2002年至2003年，任《中国日报》健康版、旅游版采编副主任；2004年至2007年，任北京众维迅达科技发展有限公司财务主管；2008年自由职业者；2009年至2012年，任北京格兰威科技发展有限公司财务主管；2013年至2014年，任北京春水堂商业连锁有限公司财务经理；2015年至2017年8月，任常州春水堂健康科技股份有限公司财务经理、职工监事代表。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按 照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事姜秀红是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（ http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search）、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 姜秀红女士的通讯方式如下： 移动电话：13683242316 办公电话：010-65439138 公告编号：2017-043 电子邮箱：jiangyan@chunshuitang.com 通信地址：北京朝阳区双桥东星时尚广场917室 (三)任命/免职原因 公司原董事宁博先生因个人原因辞去董事职务，使公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数9人，公司补选姜秀红女士为新任董事 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 公司2017第二次临时股东大会选举姜秀红为公司第一届董事会 成员之一，董事会成员人数符合《公司章程》约定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《2017年第二次临时股东大会决议》 （二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告 （三）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果 常州春水堂健康科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日