公告编号：2017-042 证券代码：839466 证券简称：春水堂 主办券商：光大证券 常州春水堂健康科技股份有限公司 2017年第二次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月22日 2.会议召开地点：北京市朝阳区双桥东星时尚广场917室 3.会议召开方式：现场及网络通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔺德刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人， 持有表决权的股份16,712,668股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-042 (一)审议通过关于任命姜秀红为公司新任董事的议案 1.议案内容 为接替已提出离职的公司董事宁博先生，经过公司股东推荐，同意任命姜秀红女士为公司第一届董事会董事，任期从宁博先生离职日开始，至本届董事会届满。 2.议案表决结果： 同意股数 16,712,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无须回避表决 三、备查文件目录 《常州春水堂健康科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决 议》 常州春水堂健康科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日