公告编号：2017-036 证券代码：834591 证券简称：华富储能 主办券商：国海证券 江苏华富储能新技术股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2017年8月20日审议并通过： 经股东推荐，任命洪铭君先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 因于尊奎先生个人原因辞职，免去其董事、常务副总经理职务； 本次会议召开5日前以邮件或电话方式通知董事，实际到会董事9人。到会人直接持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长曹桂发主持。 以上决议表决情况为： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票 （二）被任免董监高的基本情况 洪铭君，男，朝鲜族，身份证号22010419811009****，中国国 籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2005年07月-2006年 11月英国赫瑞瓦特大学信息技术专业，硕士研究生；2007年03月- 1 公告编号：2017-036 2010年08月中国国投高新产业投资公司业务发展部业务经理； 2010年09至今中国国投高新产业投资公司投资开发部高级投资经 理。 洪铭君先生不持有公司股份，占公司股本的0%。 （三）任命/免职的原因 因原董事、常务副总经理于尊奎先生个人原因辞去董事、常务副总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等文件有关规定需进行补增。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命不会导致董事会人员增加，符合《公司法》及公司章程规定,对董事会成员人数不受影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 于尊奎先生辞职后，股东立即进行了董事推荐，并顺利完成工作交接，对公司的生产经营未造成任何不利影响，确保了公司治理机制的完善。 三、备查文件目录 （一）江苏华富储能新技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。 江苏华富储能新技术股份有限公司 董事会 2017年8月22日 2