公告编号：2017-033 证券代码：834591 证券简称：华富储能 主办券商：国海证券 江苏华富储能新技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，邮件及电话通 知。 2、会议召开时间：2017年8月20日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场及电话会议的形式 5、会议主持人：卞宝凤 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华富储能新技术股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 公告编号：2017-033 委托他人出席的监事姓名为无，不能亲自出席会议的原因为无，受托监事/第三人无出席监事会。 缺席监事的姓名为无，缺席原因为无。 二、议案审议情况 （一）审议通过2017年度半年报议案 1、议案内容 2017年度半年报，公告内容将于2017年8月25日在全国中小 企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登公告。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。投反对票的原因为 无，投弃权票的原因为无。 3、回避表决情况： 本议案不涉及到关联监事，故无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东会审议通过。 （二） 审议通过《关于推荐姜茜为公司第二届监事会监事的议 案》 1、议案内容 因原公司监事邢海先生工作调整原因辞职公司第二届监事会监事一职，经股东推荐，任命姜茜为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公告编号：2017-033 邢海监事辞职已于2017年8月14日在全国中小企业股份转让 系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登公告（2017-031） 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。投反对票的原因为 无，投弃权票的原因为无。 3、回避表决情况： 本议案不涉及到关联监事，故无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东会审议通过。 三、 备查文件目录 （一）江苏华富储能新技术股份有限公司第二届第七次监事会会议决议。 江苏华富储能新技术股份有限公司 监事会 2017年8月22日