公告编号：2017-024 证券代码：833634 证券简称：辉达股份 主办券商：东吴证券 江苏辉达塑模股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年8月21日 2、会议召开地点：张家港市乐余镇乐丰路公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长王晓凤 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份16,900,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-024 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于追认控股子公司偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 详见本公司于2017年8月4日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（编号：2017-021）。 2、议案表决结果： 同意股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东王晓凤、台州市黄岩炜大塑料机械有限公司与本项议案存在关联关系,已回避表决。 三、备查文件目录 《江苏辉达塑模股份有限公司2017年度第四次临时股东大会决 议》 江苏辉达塑模股份有限公司 董事会 2017年8月22日