证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-061 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年8月11日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年8月21日下午16：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》； 半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则―基本准则》，财政部对《企业会计准则第 16号―政府补助》进行了修订。由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行。 公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。关于会计政策变更的具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2017年8月23日