证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-060 浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第九次会议于2017年8月21日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年8月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、公司2017年半年度报告及其摘要 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 二、关于审议公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2017-068号的“董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告”) 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、关于增加公司注册资本的议案 经中国证券监督管理委员会核准，公司以配股方式发行人民币普通股 289,969,457股，新增股份于2017年8月3日在深圳证券交易所上市。因此， 公司注册资本由999,282,714元增加为1,289,252,171元。 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 四、关于修改公司章程的议案 鉴于经中国证券监督管理委员会核准，公司以配股方式发行人民币普通股289,969,457股，公司股份总数已由999,282,714股变更为1,289,252,171股，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容请详见巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及《公司章程（2017年08月）》。 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 五、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用2016年非公开 发行股票募集资金中不超过1.6亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股 票募集资金中不超过3.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十 二个月（详见公告编号为2017-063号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告”）。 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案 同意公司授权管理层扩大理财规模：在原有不超过12亿元理财额度的基础 上增加为不超过30亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用；授 权自股东大会决议通过之日起有效（详见公告编号为2017-064号的“关于使用 自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的公告”）。 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 七、关于为公司经销商提供担保的议案 同意公司继续与银行合作，为经销商在指定银行贷款敞口资金不超过1亿元 人民币范围内提供连带责任担保，担保期限自协议签署之日起至2019年8月30 日（详见公告编号为2017-066号的“关于为公司经销商提供担保的公告”）。 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 八、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案 同意授权管理层扩大理财规模：在原有不超过3亿元国债逆回购投资额度的 基础上增加为不超过8亿元国债逆回购投资额度，在该额度内投资资金可以循环 滚动使用。有效期限为自股东大会审议通过之日起三年（详见公告编号为 2017-065号的“关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告”）。 公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 九、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2017-067 号的“关于召开2017年第二次临时股东大会的通知”）。 该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。 以上第三项、第四项、第六项和第八项董事会议案，尚需提交公司2017年 第二次临时股东大会审议。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二�一七年八月二十一日