证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-067 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）2017年度关联交易的实际情况，并结合公司发展需要，预计2017年度泰州中来与关联方上海凯世通半导体股 份有限公司（以下简称“凯世通”）、ENERGYGAPCORPORATION（以下简称“EG”）发生关联交易不超过161,661,447.00元。 公司已于2017年8月21日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，独立董事已经事前认可并发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联交易 关联交易预计2017年总 2017年1-6月已 类别 关联人 关联交易内容 定价方式 额（人民币元） 发生金额（人民 币元） 向关联人采 凯世通 采购水平式离 市场定价 116,861,447.00 7,069,540.00 购设备 子注入机、花 篮等设备 向关联人销 EG 销售组件、电 市场定价 44,800,000.00 13,089,621.69 售产品 池片 二、关联人介绍及关联关系 （一）上海凯世通半导体股份有限公司 1、基本情况 公司名称：上海凯世通半导体股份有限公司 统一社会信用代码：913100006873381979 类 型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) 住 所：中国（上海）自由贸易试验区牛顿路200号7号楼单元1 法定代表人： JIONG CHEN（陈炯） 注册资本：5000万元整 成立日期： 2009年04月16日 营业期限：2009年04月16日至****** 经营范围： 集成电路设备、太阳能电池生产设备研发设计；软件的开发、 设计、制作；集成电路设备、太阳能电池生产设备的生产；销售自产产品，系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务；机械设备及配件、电气设备、电器产品、金属材料及制品（钢材、贵金属、稀有金属除外）、机电产品、建材（钢材、水泥除外）、五金的批发和进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、最近一年及一期主要财务数据 单位：人民币元 项目 2016年(全年数） 2017年1-6月 营业收入 20,137,738.10 6,624,534.76 净利润 6,581,607.83 -596,550.11 项目 2016年12月31日 2017年6月30日 总资产 188,954,195.79 25,013,0701.35 净资产 58,460,589.93 57,864,039.82 注：2016年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度数据未经审计。 3、与公司的关联关系 凯世通为公司投资的合伙企业杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）参股5%的公司，鉴于泰州中来与凯世通交易增多且金额较大，公司出于谨慎性原则考虑，将凯世通认定为公司的关联方。 4、履约能力分析 凯世通为新三板挂牌公司（代码：870315），经营稳健，财务状况良好，履约能力较好。 （二）ENERGY GAP CORPORATION 1、基本情况 公司名称：株式会社エネルギ�`ギャップ（ENERGY GAP CORPORATION） 注册号：0100-01-163288 住所：东京都中央区日本桥小舟町13-10 注册资本：40,000万日元 2、最近一年及一期主要财务数据 单位：人民币元 项目 2015年10月1日-2016年9 2017年1-6月 月30日 营业收入 60,847,201.51 5,534,916.42 净利润 1,754,450.43 225,580.80 项目 2016年9月30日 2017年6月30日 总资产 31,647,429.87 46,380,059.73 净资产 2,089,202.24 32,753,340.01 注：①营业收入及净利润数据取自日本会计年度上年度（对应中国期间为2015年10月1日-2016年9月30日）数据。 ②以上数据均取自对应期间最后一天汇率换算。 3、与公司的关联关系 EG公司为公司全资子公司中来（香港）实业控股有限公司持有49%股权的公司，鉴于泰州中来与EG交易增多且金额较大，公司出于谨慎性原则考虑，将EG认定为公司的关联方。 4、履约能力分析 EG公司具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易主要内容 关联方 关联交易内容 关联交易定价 2017年1-6月总 预计2017年总额 方式 额（人民币元） （人民币元） 凯世通 采购水平式离子注入 市场定价 7,069,540.00 116,861,447.00 机、花篮等设备 EG 销售组件、电池片 市场定价 13,089,621.69 44,800,000.00 四、交易的定价政策及定价依据 公司与凯世通及EG发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。 五、交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易事项是公司子公司泰州中来“年产2.1GW N型单晶双面太 阳能电池项目”建设过程中的正常设备采购行为及产品销售行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需。 关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 六、独立董事意见 1、独立董事的事前认可意见 经了解本次日常关联交易预计的背景情况，我们认为：公司出于谨慎性原则考虑，将凯世通、EG作为公司之关联方，并对2017年度日常关联交易进行预计，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。 2、独立董事发表的独立意见 ①《关于日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。 ②董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效。 ③本次日常关联交易事项是公司子公司泰州中来“年产2.1GW N型单晶双面 太阳能电池项目”建设过程中的正常设备采购行为及产品销售行为，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：上述关联交易为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。 八、备查文件 1、公司第三届董事会第二次会议决议； 2、独立董事关于日常关联交易预计的事前认可意见； 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见； 4、公司第三届监事会第二次会议决议； 5、长江证券承销保荐有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计情况的核查意见。 特此公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会 2017年 8月 23日