证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-053 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、本次增资情况概述 1、本次增资的基本情况 为促进启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”）业务发展，进一步提升其综合竞争实力，赛博兴安拟以截至2016年12月31日经审计的部分未分配利润人民币4,000万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本。本次未分配利润转增注册资本后，赛博兴安注册资本由人民币1,000万元增至人民币5,000万元，各股东对赛博兴安的持股比例保持不变，即公司持股90%，北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“星源壹号”）持股10%。 2、董事会审议情况 公司于2017年8月21日召开第三届董事会第三十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。 3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，本次增资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。 二、本次增资对象基本情况 1、公司名称：北京赛博兴安科技有限公司 2、住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼一层一区1112室 3、公司类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：王晓辉 5、注册资本：人民币1,000万元 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；市场调查；计算机技术培训（不得面向全国招生）；产品设计；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（商用密码产品生产定点单位证书有效期至2019年05月15日）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至2019年03月09日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 7、与公司的关系：公司之控股子公司 8、增资方式：以截至2016年12月31日经审计的部分未分配利润按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本 9、赛博兴安主要财务指标： 单位：元 项目 2016年度（经审计） 2017年1-6月（未经审计） 营业总收入 62,792,761.73 19,192,652.69 净利润 38,616,540.27 -2,024,489.31 2016年12月31日（经审计） 2017年6月30日（未经审计） 总资产 117,760,174.65 120,777,230.54 负债 23,611,115.05 28,652,660.25 净资产 94,149,059.60 92,124,570.29 10、转增前后股权结构： 单位：元 转增前 转增后 序号 股东名称 出资额 出资比例 出资额 出资比例 1 公司 9,000,000 90% 45,000,000 90% 2 星源壹号 1,000,000 10% 5,000,000 10% 总计 10,000,000 100% 50,000,000 100% 三、本次增资的目的和对公司的影响 赛博兴安以未分配利润转增注册资本，有利于促进其业务发展，进一步提升其综合竞争实力，符合赛博兴安战略发展规划和生产经营的需要，不会对公司的财务状况和经营成果带来不利影响，按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本不会改变公司对赛博兴安的持股比例，不会影响公司合并报表的范围，不存在损害广大投资者利益的情形。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第三十次会议决议； 2、独立董事关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的独立意见。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2017年8月23日