1 证券代码： 300347 证券简称：泰格医药 公告编码（ 2017） 053 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”） 第三届监事会第一次会议于2017年8 月21日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层会议室举行，本次会议以现场与通讯 表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年8月16日以电话、电子邮件方式向全体监事 发出。会议应到监事3人，实到监事3人。 经半数以上监事推选施笑利女士为会议主持人。 本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《公司2017年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2017年半年度报 告全文及其摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》； 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资 金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》 的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 2 《 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 2016年度合并报表中归属于母公司 净利润人民币140,651,982.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,372,422.96元， 2016年5月派发现金 股利47,074,105.90元，年初未分配利润351,391,060.54元，年末可供股东分配的利润 481,664,457.61元，资本公积667,092,015.33元。 为加快推进公司非公开发行A股股票项 目工作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，经公司2016年年度股东大会 审议通过，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司已于2017年5月完成非公开发行A股股票，公司拟在2017年中期对2016年利润进行 分配，提出的分配方案如下：公司拟以2017年6月30日股本总数500,176,537股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1元（含税） ， 共计派发现金红利50,017,653.70元，剩余未分 配利润，结转以后年度分配，公司本次不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。 四、审议并通过《关于为公司间接控股子公司提供担保的议案》； 公司间接控股子公司韩国DreamCIS公司因生产经营需要，拟向银行申请办理金额不超 过人民币2,000万元（约300万美元） 的综合授信业务， 公司拟为上述综合授信业务提供连 带责任保证，并向中国银行申请开立融资性保函。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为公司间接控股 3 子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第 三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第一次会议审议通过选举施笑利女士 为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止（简历 详见附件）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二�一七年八月二十三日 4 附件： 施笑利女士， 1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。多年从事 药物临床试验和科研工作， 2005 年 1 月起任职于本公司，现担任本公司医学部第二负责人， 监事会主席。 施笑利女士直接持有公司股份10,533,440股，持股比例为2.11%。 施笑利女士与其他持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。