证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-061 苏州中来光伏新材股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月10日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》 公司《2017 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《2017年半年度利润分配预案》 公司2017年半年度利润分配预案为：以公司2017年6月30日182,795,000股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利27,419,250元。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部2017年5月新修订的《企业会计准则第16号――政府补助》要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。董事会同意本次会计政策变更。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度如下： 序号 银行名称 授信额度（亿元人民币） 1 恒丰银行常熟支行 1.0 2 平安银行常熟支行 1.0 公司拟向相关银行申请的授信额度总计为人民币2亿元整（最终以各家银行 实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。 公司拟授权董事长林建伟先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。 本次申请授信额度属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意公司为全资子公司中来光伏科技（扬州）有限公司对外借款人民币1亿元提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满后六个月。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》 《关于日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 八、审议通过《关于对外投资的议案》 同意公司以零对价受让中民新光有限公司持有的苏州中民来太阳能电力有限公司51%股权。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 九、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》 同意公司于 2017年 9月 8 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议本次董事会第二、六、七项议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会 2017年 8月 23日