证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-152 北京金一文化发展股份有限公司 关于注销公司子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 注销事项暨关联交易概述 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开的第三届董事会第四十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于注销公司子公司的议案》的四项子议案，同意公司为降低公司的管理成本、提高运营效率、充分整合资源，注销二级全资子公司北京越甄盛藏珠宝有限公司（以下简称“北京越甄”）、杭州越王珠宝首饰有限公司（以下简称“杭州越王”）、江苏越王珠宝有限公司（以下简称“江苏越王”）及三级全资子公司喀什金越电子商务有限公司（以下简称“喀什金越”）。 本次注销事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，但需要经过工商行政部门批准。 二、 注销全资子公司的基本情况 1、北京越甄基本情况 （1） 公司名称：北京越甄盛藏珠宝有限公司 （2） 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号3层1座301、302 （3） 注册资本：500万元人民币 （4） 法定代表人：陈宝祥 （5） 经营范围：销售首饰、工艺品；技术推广服务；组织文化艺术交流活 动（不含演出）；电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （6） 主要财务数据： 截至2016年12月31日，北京越甄资产总额为1,507.29万元，负债总计26.98万元，净资产为1,480.31万元，2016年度营业收入为136.27万元，净利润为-18.65万元（经审计）。 截至2017年6月30日，北京越甄资产总额为1,482.16万元，负债总计5.64万元，净资产为1,476.51万元；2017年度1-6月，营业收入为43.65万元，净利润为-3.80万元（经审计）。 （7） 股东信息： 序号 股东名称 出资额 出资比例 1 浙江越王珠宝有限公司 500万元人民币 100% 合计 / 500万元人民币 100% 2、杭州越王基本情况 （1） 公司名称：杭州越王珠宝首饰有限公司 （2） 注册地址：杭州市下城区中山北路 419号北侧部分房产及北侧部分院 子 （3） 注册资本：1,000万元人民币 （4） 法定代表人：陈宝康 （5） 经营范围：批发、零售：金银饰品，珠宝玉器，工艺品。 （6） 主要财务数据： 截至2016年12月31日，杭州越王资产总额为1,761.27万元，负债总计47.23万元，净资产为1,714.04万元，2016年度营业收入为76.40万元，净利润为-9.43万元（经审计）。 截至2017年6月30日，杭州越王资产总额为1,759.73万元，负债总计46.53 万元，净资产为1,713.20万元；2017年度1-6月，营业收入为5.07万元，净 利润为-0.85万元（经审计）。 （7） 股东信息： 序号 股东名称 出资额 出资比例 1 浙江越王珠宝有限公司 1,000万元人民币 100% 合计 / 1,000万元人民币 100% 3、江苏越王基本情况 （1） 公司名称：江苏越王珠宝有限公司 （2） 注册地址：南京市建邺区新安江街99号622室 （3） 注册资本：500万元人民币 （4） 法定代表人：陈宝康 （5） 经营范围：许可经营项目：无。一般经营范围:珠宝首饰、玉器、饰品、 工艺品销售； （6） 主要财务数据： 截至2016年12月31日，江苏越王资产总额为697.20万元，负债总计0.88万元，净资产为696.32万元，2016年度营业收入为0.00元，净利润为-22.40万元（经审计）。 截至2017年6月30日，江苏越王资产总额为698.36万元，负债总计1.17 万元，净资产为697.18万元；2017年度1-6月，营业收入为0.00元，净利润 为0.87万元（经审计）。 （7） 股东信息： 序号 股东名称 出资额 出资比例 1 浙江越王珠宝有限公司 500万元人民币 100% 合计 / 500万元人民币 100% 4、喀什金越基本情况 （1） 公司名称：喀什金越电子商务有限公司 （2） 注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道南侧远方财富中心 20层8-03号 （3） 注册资本：200万元人民币 （4） 法定代表人：李志彤 （5） 经营范围：电子商务，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术 服务，珠宝的设计、制作、加工与销售，工艺品的研发、制作、加工与销售，设计、制作、代理发布国内各类广告，商务信息咨询服务。 （6） 主要财务数据： 截至2016年12月31日，喀什金越资产总额为198.21万元，负债总计0.00万元，净资产为198.21万元，营业收入为0.00元，净利润为-1.79万元（经审计）。 截至2017年6月30日，喀什金越资产总额为196.64万元，负债总计0.00 万元，净资产为196.64万元；2017年度1-6月，营业收入为0.00元，净利润 为-1.58万元（经审计）。 （7） 股东信息： 序号 股东名称 出资额 出资比例 1 杭州越王珠宝首饰有限公司 200万元人民币 100% 合计 / 200万元人民币 100% 三、 注销子公司对上市公司的影响 公司本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置，注销完成后可以降低公司管理成本，提高管理效率。注销上述子公司将使公司合并报表范围发生变更，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。 备查文件： 《第三届董事会第四十二次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2017年8月23日