公告编号：2017-023 证券代码：836294 证券简称：网盛数新 主办券商：金元证券 浙江网盛数新软件股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 本公司于2017年8月22日在公司会议室召开第一届董事会第 十二次会议。会议由董事长张永刚主持，由证券事务代表周亦男记录，应出席本次会议的董事为5名，实际出席本次会议董事5名，3名监事列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙 江网盛数新软件股份有限公司2017年半年度报告》； 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《更 换财务负责人的议案》。 公告编号：2017-023 三、备查文件 《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告 浙江网盛数新软件股份有限公司 董事会 2017年8月22日