公告编号：2019-002 证券代码：836294 证券简称：网盛数新 主办券商：金元证券 浙江网盛数新软件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月28日以通讯方式发出 5.会议主持人：张永刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 1.议案内容： 公司经全国中小企业股份转让系统公司审核同意已于2016年4月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 公告编号：2019-002 因公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及到需要股东回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 1.议案内容： 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于： （1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜； （2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续； （3）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件； （4）根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的保护措施； （5）在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜； （6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。 授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-002 本议案不涉及需要股东回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案 1.议案内容： 为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人及其一致行动人承诺将对异议股东股份进行回购，具体以双方协商确定为准。具体如下： 一、回购条件 回购对象需同时满足以下条件： 1、在审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会的股权登记日登记在册的股东； 2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东； 3、在回购有效期内向公司提交书面回购申请，要求回购其股份的股东； 4、未损害公司利益的股东； 5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结； 6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。 满足上述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。 二、回购价格 回购价格不低于股东取得股份的成本价，具体以双方协商确定为准。 三、回购有效期 异议股东申报股份回购期限为审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日起100个自然日内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司申报回购事情的异议股东视为同意继 公告编号：2019-002 续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将不再承担回购义务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及到需要股东回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江网盛数新软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及到需要股东回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江网盛数新软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 浙江网盛数新软件股份有限公司 董事会 2019年2月13日