公告编号：2017-029 证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2017年8月22日上午10点，深圳骄阳视觉创意科技股份有限 公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年8月12日向各位董事以邮件和短信发出。本次会议由公司董事长陈晶先生主持，董事会秘书邹仕丹女士负责记录。公司董事共计5人出席了会议，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》 公告编号：2017-029 议案内容： 2017 年半年度利润分配预案。详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司2017 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-028）。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 （二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 议案内容：公司拟于2017年9月6日上午10:00在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。 三、备查文件目录 《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司董事会 2017年8月22日