公告编号：2019-004 证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开、现场记名表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日以邮件方式发出 5.会议主持人：陈晶 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立控股子公司“深圳骄阳全息科技有限公司”的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-004 股份公司与马沛煜拟共同出资100万元设立一家控股子公司，其中股份公司出资70万元，持股70.00%；马沛煜出资30万元，持股30.00%。公司名称为：深圳骄阳全息科技有限公司，经营范围包括:电脑影像的技术开发、设计、咨询；电脑动画设计、动漫设计（不含限制项目）；软件的技术开发与销售，计算机系统集成；互联网技术开发；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；展览展示策划；建筑装修装饰工程（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；通讯器材、计算机网络系统、电子产品的技术开发；机械设备的租赁；视听系统设备的上门安装；数字内容服务；小型多媒体互动游乐设施；电子科技领域内技术开发、技术转让及咨询服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（具体名称及经营范围以工商行政管理部门核准的为准）。根据《公司章程》及相关制度规定，本次投资事项不需要提交股东大会审议，股份公司将负责办理控股子公司的设立及后续相关手续。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日