证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-48 天津天保基建股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第一次会议的通知，于2017年8月22日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和拟任高级管理人员。会议于2017年8月22日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议，全体监事和拟任高级管理人员列席了会议，全体董事推举董事周广林先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下： 一、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 第七届董事会董事长的议案》。选举周广林先生任公司第七届董事会董事长，任期三年。 二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。 1、董事会战略委员会组成： 主任委员：周广林 委员：运乃建、路昆、周善忠 2、董事会提名委员会组成： 主任委员：运乃建 委员：马弘、路昆 3、董事会审计委员会组成： 主任委员：段咏 委员：马弘、薛晓芳 4、董事会薪酬与考核委员会组成： 主任委员：马弘 委员：段咏、薛晓芳 5、董事会预算管理委员会组成： 主任委员：周广林 委员：段咏、运乃建、周善忠 上述各专业委员会组成人员任期三年。 三、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 总经理的议案》。聘任董事长周广林先生兼任公司总经理，任期三年。 四、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》。聘任路昆先生为公司常务副总经理，聘任王卫先生、魏朝辉先生为公司副总经理，聘任梁德强先生为公司财务总监，上述常务副总经理、副总经理、财务总监任期三年。 五、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》。聘任秦峰先生为公司董事会秘书，任期三年。 （公司高管人员简历附后） 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十二日 附：高管人员简历 总经理：周广林先生简历 周广林，男，55 岁，中共党员，大学学历，高级经济师。历任 天津港务局计划处科员、天津港保税区规划建设处科员、天津天保建设服务总公司经营部经理、天津天保控股有限公司投资管理部部长、天津天保控股有限公司招商发展部部长。现任本公司董事长、总经理。 周广林先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。 常务副总经理：路昆先生简历 路昆，男，53 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。 历任天津市公安局干部、天津市大洋期货经纪公司副总经理、天津天保控股公司资产管理部部长；天津天保基建股份有限公司副总经理、董事会秘书；天津天材房地产开发有限公司董事长、天津天保房地产开发有限公司总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司总经理、天津市百利建设工程有限公司董事长。现任本公司董事、常务副总经理。 路昆先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。 副总经理：王卫先生简历 王卫，男，50岁，中共党员，硕士研究生学历。历任天津市政府研究室一处处长，天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理，天津嘉创物业服务有限公司董事长。 现任本公司副总经理。 王卫先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。 副总经理：魏朝辉先生简历 魏朝辉，男，39 岁，硕士研究生学历，一级建造师，高级工程 师。历任中国新兴建设开发总公司工程师、江苏中厦集团有限公司副总工兼项目副经理、中国二十冶集团项目总经理、北京金第房地产开发有限公司之项目公司桂林润鸿房地产开发有限公司总经理、天津联东金达产业园投资有限公司总经理、天津联东金港投资有限公司总经理。现任本公司副总经理。 魏朝辉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。 财务总监：梁德强先生简历 梁德强，男，42岁，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。 历任国家海洋信息中心职员、天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务所审计经理、天津天保基建股份有限公司计划财务部经理。现任本公司财务总监。 梁德强先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。 董事会秘书：秦峰先生简历 秦峰，男，45岁，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。 历任天津大港油田集团公司助理工程师、渤海证券投资银行部高级经理、天津天保基建股份有限公司证券事务部经理。现任本公司董事会秘书。 秦峰先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。