公告编号：2017-019 证券代码：870628 证券简称：融海数据 主办券商：东北证券 北京融海数据科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京融海数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月21日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月11日以书面方式发出。公司应出席会议的董事5人，实际出席本次会议并表决的董事5人。会议由董事长赵平杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》 1、议案内容：本议案内容详见公司于2017年8月22日在全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）。 2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 公告编号：2017-019 （二）审议通过《关于聘任杨立群先生为公司董事会秘书的议案》1、议案内容：由于公司原副总经理、董事会秘书孔凡玲女士因个人原因辞任副总经理、董事会秘书职务，现公司董事会拟聘任公司董事、副总经理杨立群先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届高管任期届满日止。杨立群先生简历见附件，经核查，杨立群先生非失信联合惩戒对象。 2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）《北京融海数据科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告！ 北京融海数据科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日 公告编号：2017-019 附件：杨立群先生简历 杨立群，1965年10月28日出生，男，中国国籍，无永久境外居 留权。1989年7月毕业于上海复旦大学计算机科学与工程系获得人 工智能与图像处理专业，获得硕士学位。1989年9月至1997年6月 任上海欧姆龙计算机有限公司总经理助理；1997年7至1998年9月 任日本TransysConsulting株式会社任网络管理部经理；1998年10 月至今任公司副经理兼上海分公司总经理。