公告编号：2017-040 证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券 江苏华佳丝绸股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临 时股东大会于2017年8月23日审议并通过： 同意补选余杰先生为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会届满为止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3人，持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 董事长俞金键主持。 以上决议表决情况为： 同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议有表决股份的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份的0%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-040 该任命董事余杰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 余杰个人简历： 余杰，男，1972年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留 权。1994年毕业于南京大学（英国语言文学专业），本科学历。1994 年7月至2000年5月，任吴江外贸集团有限公司业务部经理；2000 年5月至2010年5月任江苏华佳投资集团有限公司业务部经理及总 经理；2010年5月至2017年7月任常熟精艺皮件有限公司总经理； 2017年8月至今任江苏华佳丝绸股份有限公司董事。 截至本公告日，余杰先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 (三)任命/免职原因 原公司董事陈冬良先生因个人原因辞去董事职务，其辞职后将导致公司董事人数少于法定最低人数。经董事会提名和股东大会审议，补选余杰先生为公司新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免后，公司董事会成员人数不变，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 对公司生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件 《江苏华佳丝绸股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。 公告编号：2017-040 江苏华佳丝绸股份有限公司 董事会 2017年8月23日