公告编号：2017-022 1 证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：东吴证券 宁波宁变电力科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 10 日，电话、邮件等方 式通知。 2、 会议召开时间：2017 年 8 月 21 日下午 14：00 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场方式 5、 会议主持人：监事会主席王丁元 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司 法》及股份公司章程的规定。 （二） 会议出席情况： 应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议 的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。 1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-022 2 求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表 审核意见如下： （1）2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）2017 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限公司的各项规定， 所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。 2. 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《宁波宁变电力科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 宁波宁变电力科技股份有限公司 监事会 2017 年 8 月 23 日