公告编号：2017-021 证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：东吴证券 宁波宁变电力科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、 会议通知的时间和方式：2017年8月10日，以电话、邮件等 方式通知。 2、会议召开时间：2017年8月21日上午9：00 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长王辉 6、会议主持人：董事长王辉 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董 事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。公司监事会成员共3人 列席本次董事会会议。 二、议案审议情况 公告编号：2017-021 （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。 1. 议案内容： 根据法律、行政法规等规定，审议《2017年半年度报告》。具 体内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网 （http//www.neeq.com.cn）披露的《宁波宁变电力科技股份有限公2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-023）。 2.议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《宁波宁变电力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 宁波宁变电力科技股份有限公司 董事会 2017年8月23日