公告编号：2017-014 证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券 常州中天新材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，以电话方式及 书面形式送达各位监事。 2、会议召开时间：2017年8月21日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席赵金涛 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。 二、议案审议情况 会议现场采用记名投票方式表决，审议通过了《常州中天新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》，并对《常州中天新材料股份 公告编号：2017-014 有限公司 2017年半年度报告》发表审核意见如下： 1、《常州中天新材料股份有限公司 2017年半年度报告》编制和 审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2、《常州中天新材料股份有限公司2017年半年度报告》的内容 和格式符合符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；公司财务报告是实事求是和客观公正的，公允地反映了公司财务状况和经营成果。 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 4、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：根据公司章程无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《常州中天新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 （二）《常州中天新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议对2017年半年度报告审核意见》 公告编号：2017-014 常州中天新材料股份有限公司 监事会 2017年8月23日