股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2017-016 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第十一次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2017年8月12日以书面形式和电子 邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司八届监事会第十一次会议的通知。 （三）2017年8月22日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会 议。 （四）会议应参与表决监事3人，实际收到有效表决票3份。 （五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业 股份有限公司2017年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见2017年8月24日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。 （二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业 股份有限公司2017年纸机搬迁、改造项目的议案》。 为实现公司战略发展目标，持续提升产品质量和市场竞争力，公司计划年内实施年产1万吨铝箔衬纸机改造项目（13#机）、年产3000吨普通成形纸机搬迁改造项目（8#机）及年产3.5万吨硬成形纸机改造项目（18#机），项目总投资额约为9,505万元，具体内容如下： 1、13#机改造项目。13#机建造于2003年，主要生产铝箔衬纸。设备建成至 今，公司根据市场需求和设备使用情况进行了多次改造，但主要设备存在不同程度的老化，目前已不能满足市场需求，据此，公司决定年内实施13#机改造项目，项目总投资额约为2,935万元。 2、8#机搬迁改造项目。8#机建造于上世纪80年代，主要生产普通成形纸。 厂房及设备建成至今已运行多年，维护成本不断提高，为满足公司战略发展需求,改善生产经营环境、提升产品质量的稳定性，公司决定年内实施 8#机搬迁改造项目，项目总投资额约为1,570万元。 3、18#机改造项目。主要生产硬成形纸。目前，公司主要产品以特种薄页纸为主，为推进调整产品结构的战略实施，填补国内同类产品空白，更好的引导市场需求，提升产品竞争实力，公司决定年内实施18#机改造项目，项目总投资额约为5,000万元。 （三）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业 股份有限公司会计政策变更的议案》。 2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订 的通知》（财会[2017]15号）。财政部为规范政府补助的会计处理，提 高会计信息质量，对《企业会计准则第16号-政府补助》进行修订，本次修订后 的《企业会计准则第16号-政府补助》自2017年6月12日起施行。新修订的 准则要求执行企业会计准则的企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来 适用法处理，对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根 据新修订的准则进行调整。 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则第16号-政府补助》（财 会[2017]15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理， 对 2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准 则进行调整。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会 二○一七年八月二十四日