证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-062 上海天玑科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年8月22日下午15点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于2017年8月12日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议： 一、 审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》 经全体监事认真核查认为：《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》 的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。 经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表 决权票数的100%，表决通过。 二、 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 经全体监事认真核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。 经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表 决权票数的100%，表决通过。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-062 《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见 证监会指定的信息披露网站。 三、审议通过《关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易预计的议案》 2017年6月1日至2018年5月31日因日常经营需要，公司拟与关联方上海缔塔科技有限公司发生日常关联交易，预计与其发生的日常关联交易预计不超过人民币3,000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 上海天玑科技股份有限公司监事会 二○一七年八月二十二日