公告编号：2017-018 证券代码：835910 证券简称：丝里伯 主办券商：申万宏源 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月12以邮件或电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴彬董事长主持，监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017年半年度报告》 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：鉴于公司原董事曹申因个人原因已提交书面辞职报告，辞职后，董事会董事人数少于最低5人，故股东吴彬先生提名雷梅娜为公司第一届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。雷梅娜不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0 票。 公告编号：2017-018 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》； （二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。 特此公告。 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 董事会 2017年8月23日 公告编号：2017-018 附：雷梅娜简历 雷梅娜，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居住 权，毕业于上海交通大学企业管理专业，本科。2001年至2015年5 月就职于杭州龙马世纪信息技术有限公司，任会计、财务经理、财务总监、工会主席；2008年7月至2015年5月就职于杭州丝里伯睡眠科技有限公司，任财务总监；2015年6月至今就职于杭州丝里伯睡眠科技有限公司，任副总经理、财务总监；现任股份公司副总经理、财务总监。