公告编号： 2017-023 1 / 2 证券代码： 835910 证券简称： 丝里伯 主办券商： 申万宏源 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 9 月 8 日 2.会议召开地点： 公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.会议召集人： 董事会 5.会议主持人： 吴彬先生 6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 7 人， 持 有表决权的股份 11,000,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《 关于补选公司董事会董事的议案》 本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及《 公司 章程》 的规定。 公告编号： 2017-023 2 / 2 1.议案内容 具体内容详见于公司 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 公布的《 浙江丝里伯睡 眠科技股份有限 2017 年第三次临时股东大会通知公告》 2.议案表决结果： 同意股数 11,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决 三、 备查文件目录 （ 一） 《 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东 大会决议》 ； （ 二） 《 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东 大会会议记录》 。 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 8 日