特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-076 特变电工股份有限公司 2017年第五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2017年第五次临时监事会会议的通知，2017年8月23日以通讯表决方式 召开了公司2017年第五次临时监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表 决票5份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合 法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案 该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2017-077号《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限制性股票 激励计划的部分限制性股票的公告》。 二、审议通过了关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案 该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2017-078号《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》。 公司监事会对公司回购注销433.5万股限制性股票，解锁1,657名激励对象 解锁3,392.335万股限制性股票进行了核查，并发表相关核查意见如下： 1、关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的意见 激励对象莫焕虎、王广鑫等235人发生了《激励计划》及《考核管理办法》中激励对象离职或绩效考核不合格的情形，同意公司回购注销该等激励对象所持 特变电工股份有限公司 有的433.5万股限制性股票，其中回购注销首次授予的限制性股票378.5万股， 回购价格为5.10元/股；回购注销授予的预留限制性股票55万股，回购价格为 7.32元/股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计 划》等相关规定。 2、关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的意见 公司1,657名激励对象主体资格合法、有效，符合《激励计划》及《考核管 理办法》规定的首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意符合解锁条件的1,657名激励对象所持3,392.335万股限制性股票解锁，其中解锁首次授予的限制性股票第三个解锁期3,060.585万股限制性股票，解锁授予的预留限制性股票第二个解锁期331.75万股限制性股票。 特变电工股份有限公司 2017年8月24日