证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：东吴证券 北京煦联得节能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，邮件方式。 2、会议召开时间：2017年8月23日 3、会议召开地点：北京市海淀区双清路6号院1号楼202室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：赵宇 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017年半年度报告》议案 1、议案内容 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度报告》（公告编号 2017-014）。 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，监事会主席赵宇还列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1、议案内容 公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举。现公司监事会决议提名赵宇先生、崔忠伟县社�E为第三届监事会候选人。 以上人员获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。上述二位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。为确保监事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《北京煦联得节能科技股份有限公司关于募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 1、议案内容 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京煦联得节能科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-015）。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于变更会计政策的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-016）。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）北京煦联得节能科技股份有限公司第二届第七次监事会会议决议 （二）经全体监事签字确认的《关于 2017 年半年度报告的书面审 核意见》 北京煦联得节能科技有限公司 监事会 2017年8月23日