北京煦联得节能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：煦联得公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以通讯方式发出 5.会议主持人：潘广魁 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理潘广魁先生对2018年度的运营情况做了具体报告，并对2019年度的工作安排进行了规划。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长潘广魁先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京煦联得节能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-011）、《北京煦联得节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （四）审议通过《2018年度财务审计报告》议案 1.议案内容： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度公司财务状况进行审计，出具了中兴财光华审会字（2019）第102274号审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 为公司长远发展考虑，公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司2019年度财务会计审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 根据公司经营管理需要，公司准备近期变更注册地址，变更后注册地址是北京市海淀区西三旗安宁庄路4号9号楼4层0985。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：第一章第四条 修改前公司住所：北京市海淀区双清路6号1号楼202室。 修改后公司住所：北京市海淀区西三旗安宁庄路4号9号楼4层0985。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 反对/弃权原因：无 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京煦联得节能科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 北京煦联得节能科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日