证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-048 南京普天通信股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2017年8月23日14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年8月23日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2017年8月22日15：00至2017年8月23日15：00。 3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公 司综合楼二楼会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事韩蜀先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 7．出席会议的股东情况 （1）出席会议的总体情况： 出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份115,103,700股，占公司 有表决权股份总数215,000,000股的53.5366%。 （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份115,103,700股，占 公司有表决权股份总数的53.5366%，通过网络投票出席会议的股东共0人，代 表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （3）内资股股东和外资股股东出席情况： 出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有 表决权股份总数的53.4884%；出席会议的外资股股东2人，代表股份103,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0482%。 8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议： （1） 选举产生第七届董事会非独立董事 股东大会以累积投票方式选举徐千先生、李林臻先生、成�ヅ�士、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士为公司第七届董事会非独立董事。 （2） 选举产生第七届董事会独立董事 股东大会以累积投票方式选举唐富馨女士、谢满林先生、杜晓荣女士为公司第七届董事会非独立董事。 （3） 选举产生第七届监事会监事 股东大会以累积投票方式选举赵新平先生、章红女士为公司第七届监事会监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事邱慧珍女士（简历附后）共同组成公司第七届监事会。 注：公司第六届董事会非独立董事李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生、独立董事张顺颐先生、郑蔼梅女士、丁海宴先生以及公司第六届监事会监事杨志和先生、唐棣女士、职工代表监事刘小冬女士任期届满离任，不再继续担任董事或监事职务；上述人员截止公告日未持有公司股票。 三、本次会议各项议案的具体投票结果如下： 累积投票提案： 序号 审议事项 是否当 股份类别 与会有表决权股 得票数 占与会有表决权 选 份数量 股份数量比例 1 选举公司第七届董事会非独立董事 非独立董 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 1.01 事候选人 是 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 徐千 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 非独立董 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 1.02 事候选人 是 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 李林臻 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 非独立董 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 1.03 事候选人 是 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 成�� 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 非独立董 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 1.04 事候选人 是 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 刘韫 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 非独立董 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 1.05 事候选人 是 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 秦臻 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 非独立董 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 1.06 事候选人 是 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 王锦峰 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 2 选举公司第七届董事会独立董事 独立董事 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 2.01 候选人唐 是 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 富馨 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 独立董事 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 2.02 候选人谢 是 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 满林 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 独立董事 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 2.03 候选人杜 是 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 晓荣 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 3 选举公司第七届监事会监事 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 3.01 监事候选 是 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 人赵新平 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 总计 115,103,700 115,103,700 100.00% 3.02 监事候选 是 其中：国有法人股 115,000,000 115,000,000 100.00% 人章红 境内上市外资股 103,700 103,700 100.00% 与会中小股东 103,700 103,700 100.00% 注： 1、中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所 2．律师姓名：胡宜金、王晓炜 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。 五、备查文件 1．公司2017年第一次临时股东大会决议； 2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董事会 2017年8月24日 附：职工代表监事简历 邱慧珍，女，1973年出生，本科学历，会计专业，1997年参加工作，1997年7月至2000年1月先后任江西省万安县韶口乡政府妇女主任、团委书记等职务；2000年2月至2004年10月先后任南京普天通信股份有限公司财务部成本会计、财务总监；2004年11月至2005年11月任南京普天通信股份有限公司人事部副部长；2005年12月至2016年9月先后任南京普天通信股份有限公司财务部副部长、部长；2016年10月至今任南京普天通信股份有限公司审计监察法务部部长。 相关事项说明：邱慧珍女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在的关联关系：无关联关系。