公告编号：2017-015 证券代码：834960 证券简称：金茂投资 主办券商：德邦证券 江苏金茂投资管理股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 江苏金茂投资管理股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2017年08月24日上午10:00在公司会议室召开。会前，公司按规 定发出了会议通知。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事 长段小光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事以举手表决的方式审议通过了以下议案： 《江苏金茂投资管理股份有限公司2017年半年度报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 《江苏金茂投资管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 江苏金茂投资管理股份有限公司 公告编号：2017-015 董事会 2017年08月24日