公告编号：2017-013 证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券 广州富诺健康科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话及邮件形 式通知。 2、会议召开时间：2017年8月22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：程彦先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 公告编号：2017-013 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》 1、议案内容 《广州富诺健康科技股份有限公司 2017年半年度报告》已经编 制完毕。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。 广州富诺健康科技股份有限公司 董事会 2017年8月24日