公告编号：2017-020 证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：中信证券 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月8日09时30分 结束时间：2017年9月8日12时00分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日，股权登记日下 公告编号：2017-020 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、关于变更公司经营范围的议案； 2、关于修改公司章程的议案； 3、关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续;委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件 (加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。 3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、 公告编号：2017-020 传真的方式进行登记 (不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公 司不能保证其获得会议材料)。 (二)登记时间 2017年9月8日12时00分至14时30分 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：吴玉洁 地址：盐城市城南新区新都街道人民南路5号盐城国际创投中心 邮编：224000 电话：0515-68661155 传真：0515-88375191 （二）会议费用：交通、食宿费用自理。 （三）临时提案：无 五、备查文件目录 1、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 董事会 2017年 8月24日