证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：中信证券 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2017年12月12日，盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“鹤鸣亭”）2017年度第五次临时股东大会审议通过《关于 的议案》、《关于签署附条件生效的 的议案》、《关于授权公司董事会负责办理股票发行相关事宜的议案》。现就本次股票发行认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 （一）在册股东优先认购安排 公司现行《公司章程》第二十一条规定“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行股票无优先认购权。”因此，本次股票发行，公司现有股东不享有对新增股份的优先认购权。 （二）在册股东的认定 公司在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。本次股份认购的股权登记日为2017年12月7日。 （三）在册股东认缴款安排 本次股票发行无在册股东优先认购安排和缴款安排。 二、新增投资者认购程序 （一）新增投资者认购安排 本次股票发行对象为东方投资开发集团有限公司、盐城经济开发区东方金泰高新技术创投基金（有限合伙）。根据本次股票发行方案，本次股票发行价格为每股13.19元，本次股票发行数量为866,333.00股，预计募集资金总额为11,426,933.00元，认购方式均为现金认购。 本次股票发行对象（以下简称“认购人”）为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。根据公司与认购人已签署的附条件生效的股份认购协议，认购情况如下： 序号 投资者名称 认购股数 认购价格 认购金额 认购 是否为 （股） （元） （元） 方式 在册股东 1 东方投资开发集团有限公 638,888 13.19 8,426,933 现金 否 司 2 盐城经济开发区东方金泰 227,445 13.19 3,000,000 现金 否 高新技术创投基金（有限 合伙） 合计 866,333 ―― 11,426,933 ―― ―― （二）缴款的时间安排 1、缴款起始日：2017年12月27日（含当日） 2、缴款截止日：2017年12月29日（含当日） （三）认购程序 1、2017年12月27日至2017年12月29日为缴款日，认购人须在2017年12月29日15:00之前（含当日）将认购资金存入公司本次股票发行指定的募集资金专项账户，2017年12月29日15:00之前认购资金未到账的，视为放弃认购。 2、各认购人将认购资金存入指定的募集资金专项账户当日，应当将汇款底单复印件传真至公司，或扫描后邮件发送至指定邮箱（18921812877@qq.com），同时电话确认。 （四）认购成功的确认方法： 2017年12月29日15:00前，公司确认各认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。股票认购成功的认购人，为公司本次股票发行的最终认购对象。 三、缴款账户 户名：盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 开户行：中国农业银行盐城城南支行 账号：10426401040011120 银行对增资款缴款的要求： 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照本公告确定的指定账户信息填写，如因认购人原因导致出现差错的责任由认购者承担； 2、汇款金额必须以“二、新增投资者认购程序之（一）新增投资者认购安排”中的“认购数量×认购价格”确定的金额缴纳认购款，请勿多汇或少汇资金； 3、汇款人名称或姓名应与“二、新增投资者认购程序之（一）新增投资者认购安排”中所列认购人的名称或姓名完全一致，并汇入指定账户。同时注意：1）在汇款“用途”一栏注明：“股票认购款”；2）在汇款“备注”一栏中注明认购人名称和认购股份数；3）汇款相关手续费由认购人自理，不要在认购资金内扣除。 四、其他注意事项 1、缴款后请及时与公司联系，确认资金到账情况。 2、认购方在股份认购过程中出现的问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对由于认购人无法联系而导致认购人未按本公告履行相关义务而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。 3、公司股票发行认购期间的工作时间为工作日的上午08:30～12:00 ，下午13:30～17:00。 五、联系方式 联系人姓名：吴玉洁 电话：0515-66882111 传真：0511-88375191 联系地址：盐城市城南新区新都街道人民南路5号国际创投中心邮政编码：224000 邮箱地址：18921812877@qq.com 特此公告。 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 董事会 2017年12月19日