公告编号：2017-029 证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券 欧好光电控制技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 欧好光电控制技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“欧好光电”）第二届董事会第二次会议于2017年8月22日9：00在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长廖原先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过《2017年半年度报告》； 议案内容：详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2017年半年度报告》（公告编号 2017-028）。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司2017年 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 公告编号：2017-029 议案内容：具体内容详见公司于2017年8月24日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露网络平台 （http//www.neeq.com.cn）的《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-031）。 表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0名 反对。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 （二）《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司2017年半年度 报告》 （三）《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司2017年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 特此公告！ 欧好光电控制技术（上海）股份有限公司 董事会 2017年8月24日 公告编号：2017-029