证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券 北京多点科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，邮件方式。 2、会议召开时间：2017年8月23日 3、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：黄正世 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《公司2017年半年度报告》的议案 1、议案内容 议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn的《2017年半年度报告》，公告编号2017-031。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报 告》的议案 1、议案内容： 议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn的《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》， 公告编号2017-034。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过关于《2017年半年度利润分配预案》的议案 1、议案内容： 议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn的《关于2017年半年度利润分配预案的公告》，公 告编号2017-035。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过关于《公司增加经营范围并修订公司章程》的议案 1、议案内容 为了满足公司日常业务发展需要，公司计划增加经营范围“从事互联网文化活动”，同时修订《公司章程》中的相关表述。 《公司章程》第十四条原文： 第十四条 公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术服务、技 术咨询、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；会议服务；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以工商登记为准） 增加经营范围后修改为： 第十四条 公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术服务、技 术咨询、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；会议服务；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出），从事互联网文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以工商登记为准）。 具体增加内容届时将以工商核准为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过关于《提请召开2017年第三次临时股东大会》的议 案 1、议案内容 公司拟召开2017年第三次临时股东大会，将上述需提交股东大 会审议的议案提交股东大会审议。 议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《北京多点科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2017-036。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《北京多点科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》； 特此公告。 北京多点科技股份有限公司 董事会 2017年8月24日