证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券 北京多点科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2017年第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年12月22日 10:30 结束时间： 2017年12月22日 11:30 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座。 二、会议审议事项 1、审议《关于受让天津多点未来网络科技有限公司 45%股权暨 关联交易的议案》； 2、审议《关于补选公司新任董事的议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）登记时间: 2017年12月22日9:30 之前 （三）登记地点 北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座。 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系人：刘云峰 2、联系电话：010-57208570 3、地址：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座 （二）会议费用：费用自理。 （三）临时提案：如有临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《北京多点科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》北京多点科技股份有限公司 董事会 2017年12月7日 授权委托书 （本人/本单位）作为北京多点科技股份有限公司的股 东，兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京多点科技 股份有限公司2017年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下，对于本人/本单位没有注明的委托事项，代理人有权按自己的意思表决： 序 表决事项 同意 反对 弃权 回避 号 1 《关于受让天津多点未来网络科技有限公司45%股权 暨关联交易的议案》 2 《关于补选公司新任董事的议案》 委托人（签字或盖章）： 持有股份 股 法定代表人（签字） 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。