公告编号：2017-009 证券代码：870506 证券简称：碧水科技 主办券商：国融证券 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年 8月 9日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年 8月 24日。 3、会议召开地点：山西润潞碧水环保科技股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长赵新顺先生 6、会议主持人：董事长赵新顺先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会 会议的董事共5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 二、议案审议情况 公告编号：2017-009 （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》议案； 1、议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-011） 2、议案表决结果 审议情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于补充追认2017年日常性关联交易的议案》 1、议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn《关于补充追认2017年日常性关联交易的议案》（公 告编号：2017-012） 2、议案表决结果 审议情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：获全体董事一致通过。 三、 备查文件目录 《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 董事会 2017年 8月 24日