公告编号：2017-015 证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券 江西同济建设项目管理股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年8月24日 3、会议召开地点：公司五楼会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长蔡毅 6、会议主持人：蔡毅 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-015 （一）审议通过《关于 的议案》； 1、议案内容：该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《同济建管：2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：无回避表决情况 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于补充确认公司 2017年1-6月偶发性关联 交易的议案》； 1、议案内容：公司由于历史原因，2017年1-6月由公司控股股 东萍乡矿业集团有限责任公司替公司垫付了部分款项，金额合计 747,552.93元。 2、议案表决结果：本议案涉及关联交易，2 名董事回避表决， 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，2名董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。 （三）审议通过了《关于预计公司 2017 年下半年偶发性关联交易 的议案》 1、议案内容：公司由于历史原因，预计 2017 年下半年公司控 股股东萍乡矿业集团有限责任公司将替公司垫付了部分款项，金额预计800,000.00元。 公告编号：2017-015 2、议案表决结果：本议案涉及关联交易，2 名董事回避表决， 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，2名董事回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 《江西同济建设项目管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 特此公告。 江西同济建设项目管理股份有限公司 董事会 2017年8月24日